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[判断题]对企业登记信息核查结果不一致企业纳入异常经营名录或严重违法失信企业名单的,开户机构应采取延长开户审查期限或上门核实等方式加强该企业的尽职调查力度,了解企业真实经营状况后方可为其办理开户业务。同时可视情况采取暂不开通非柜面业务或网银额度限制等账户控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对企业登记信息核查结果不一致企业纳入异常经营名录或严重违法失信企业名单的, 开户机构应采取延长开户审查期限或上门核实等方式加强该企业的尽职调查力度,了解企业 真实经营状况后方可为其办理开户业务。同时可视情况采取暂不开通非柜面业务或网银额度 限制等账户控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]企业纳税状态核查和企业登记注册信息核查，暂仅限于______等业务。
A.企业银行账户开立
B.企业银行账户变更
C.企业银行账户撤销
D.机关事业单位账户开立
[判断题]企业信息联网核查结果是我行审核企业相关人员手机号码企业纳税状态企业登记注册等信息真实性有效性的依据,对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构应加强联网核查系统数据的管理，对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的；不得以任何方式截留联网核查系统反馈的照片和签发机关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前一日上传的冠字号码信息的()进行核查。
A.有效性;
B.及时性;
C.完整性。
[判断题]银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前一工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查( )
A.正确
B.错误
[判断题]运行机构和接入机构应建立分级监控、专项核查的工作机制。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]贴现信息登记机构应不晚于办理票据贴现后次一工作日在票交所完成贴现信息及权属登记。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]企业信息联网核查结果仅作为审核企业信息真实性和有效性的内部辅助参考，不得以核查结果不一致为由拒绝为企业办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]开户银行应按月核查企业工商信息系统中企业状态。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构、清分机构应指定专人负责假币实物管理，建立假币收缴代保管登记机制，确保登记簿与实物相符。
A.正确
B.错误
