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[单选题]客户可疑交易报告上报后，法人机构（）负责牵头进行可疑客户风险等级调整。
A.信贷部门
B.审计部门
C.反洗钱管理部门
D.风险部门
[多选题] 我行可疑交易报告分为()可疑交易报告和()可疑交易报告
A.日常
B.大额
C.人工发起
D.人工报送
[判断题]判断以下表述是否正确。发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告可疑交易行为。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送。 (判断题)
A.正确
B.错误
[判断题] 营业机构负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入和审核工作。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社负责指导和( )农商银行做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等工作
A.管理
B.配合
C.督促
D.监督
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[单选题]在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是（ ）。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.降低客户风险等级
C.通知客户账户已经被监控
D.网点直接终止业务关系
[多选题]以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是()
A.提升客户风险等级
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C.拒绝提供部分乃至全部业务关系
D.向当地相关金融监管部门报告
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[单选题]各义务机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为重点可疑交易后及时上报可疑交易报告,经( )签字并加盖公章后报送人民银行当地分支机构,电子数据刻盘后一同报送。
A.分管行长
B.一把手
C.部门负责人
D.董事长
[判断题]在一定周期内，若客户多次触发可疑交易监测规则，应调高客户风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题] 对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测,仍不能排除可疑交易嫌疑的,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,则自上一次提交可疑交易报告之日起每()月提交一次接续报告。
A.1个
B.2个
C.3个
D.6个
