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[多选题]可疑交易人工甄别是指辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过（）等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。
A.客户身份信息
B.交易背景
C.资金流转
D.客户配合程度
[判断题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后3个工作日内(含当天)完成，可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
[判断题]重大隐患判定应依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》判定。
A.正确
B.错误
[单选题](1.25分)护士为患者行PPD试验后检查皮试部位的情况,如果结果阳性,判定标准为皮肤硬结直径达
A. ≤4mm
B. 5~9mm
C. 10~19mm
D. ≥20mm
[简答题]用Q值检验法判定3.56、3.55、3.66、3.62、3.61、3.38中可疑数据的取舍？（置信度为90%）
[计算题]用Q值检验法判定3.56、3.55、3.66、3.62、3.61、3.38中可疑数据的取舍？（置信度为90%）
[判断题]分析检验中报告分析结果时，常用标准偏差表示数据的分散程度。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 可疑交易报告资料包括账户资料、交易资料和报告资料。对重点可疑交易报告及反洗钱调查和协查资料，农商银行应按密级资料管理规定保存，并按（ ）汇总归档。
A.年
B.月
C.日
D.季
[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[单选题] 受益所有人判定标准：公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人。
A.25%
B.50%
C.75%
D.80%
[简答题]用4d法判定下列一组数据可疑值的取舍：
3.56、3.55、3.66、3.62、3.61、3.38。
[计算题]用4d法判定下列一组数据可疑值的取舍：
3.56、3.55、3.66、3.62、3.61、3.38。
[单选题] 省联社按照大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范，开发反洗钱信息管理系统，代理农商银行统一向（ ）报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.银监会
C.人民银行
D.国务院
[判断题]《煤矿重大事故隐患判定标准》适用于判定各类煤矿重大事故隐患。
A.正确
B.错误
[判断题]《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》适用于判定各类煤矿重大事故隐患。
A.正确
B.错误
[单选题]脑死亡的判定标准不包括
A.瞳孔散大
B.不可逆的深度昏迷
C.自主呼吸停止
D.脑干反射消失
E.脑电波消失
