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[单选题]请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.转账业务
[多选题]公司客户办理现金存入业务，如该项业务经办人不属于（）、（）、（），则应属于一次性金融服务。
A.法人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.出纳
[判断题]金融业务操作流程创新不属于金融统计变动事项中创新业务、创新产品备案的内容
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限。
[多选题]为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的资质证明
C.合法有效的合同书
D.授权经办人员的有效身份证件
[单选题]金融业务发展实施方案中不属于法律风险防控重点的是？
A.金融投资者集中维权
B.交易对手预期违约
C.传统高风险金融业务
D.系统性及传染性金融业务
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[多选题]为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[单选题]不属于金融业务发展实施方案中加强过程管控需要研究构建的风控管理手段的是？
A.风险评估模型
B.知识图谱
C.监测预警规则
D.风险偏好体系
[单选题]下列哪项业务不属于通存通兑业务（ ）。
A.转账业务
B.汇款业务
C.符合本行现金管理规定的人民币现金取款
D.保证金业务
