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[判断题]‡年,各级稽查机构体系更加合理;按月发布营销稽查诊断报告和评价结果,稽查监控规范率99%以上;持续更新新兴业务稽查主题,营销稽查业务覆盖率99%。
A.正确
B.错误
[判断题]《国家电网有限公司卓越服务工程实施方案》规定,强化稽查体系建设,推动各级营销稽查机构人员配置到位,职责界面清晰合理,实现总部-省-市三级联动稽查体系高效运转。
A.正确
B.错误
[填空题]†年,完成稽查组织体系建设工作,各级机构;人员配置到位;完成营销稽查工作运营制度修订,稽查监控范围率(____);积极推进营销全业务稽查,新增5个以上新兴业务稽查主题;按季度发布营销稽查诊断报告和评价结果;省公司对地市公司现查检查覆盖率(____),完成至少9加省公司交叉互查。
[判断题]全过程稽查监控功能是建立省公司、地市公司二级稽查监控体系,设立省、地市公司稽查机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )统筹、指导、和监督各级稽查。
A.收托结算单位
B.省营运中心
C.营运分中心
D.路段
[多选题]强化营销稽查监控横向专业协同,各级稽查应将发现的专业管理问题以( )等方式提交有关专业处理,责任专业应及时对稽查发现问题进行核实、整改和反馈,形成跨层级、跨专业、跨地区齐抓共管的稽查工作合力,持续推进专业管理提升。
A.通报;
B.管理建议书;
C.工作联系单;
D.通知;
[多选题] 强化营销稽查监控横向专业协同,各级稽查应将发现的专业管理问题以( )等方式提交有关专业处理,责任专业应及时对稽查发现问题进行核实、整改和反馈,形成跨层级、跨专业、跨地区齐抓共管的稽查工作合力,持续推进专业管理提升。
A.通报;
B.管理建议书;
C.工作联系单;
D.通知;
[填空题]强化营销稽查监控横向专业协同, 各级稽查应将
发现的专业管理问题以(____);(____)等方式提交有
关专业处理, 责任专业应及时对稽查发现问题进行核实; 整改
和反馈, 形成跨层级; 跨专业; 跨地区齐抓共管的稽查工作合
力, 持续推进专业管理提升。
[单选题]未按规定健全营销稽查监控体系和保障体系。属于( )。
A.管理性严重违章;
B.行为性严重违章;
C.一般违章;
D.未违章;
[填空题]强化营销稽查监控机构和运作,搭建总部; 省;市;县四级营销稽查监控组织架构,明确各级职责,强化总部重大(____),发挥省公司稽查监控常态运营(____), 提升市县公司稽查监控业务执行能力。
[判断题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户, 各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交( )报告。
A.风险评估
B.可疑交易
C.大额交易
D.预警分析
[判断题]稽查体系建设健全评价指数包括稽查管理制度完善度、稽查工作机制成熟度两个评价要素。
A.正确
B.错误
[判断题] 各银行业金融机构和各级监管机构要抓住服务实体经济这个根本,严查资金脱实向虚在金融体系空转的行为。
A.正确
B.错误