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[多选题]政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称账号住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[判断题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的,应当识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
[单选题]境内银行业金融机构和境内非银行金融机构为农村商业银行的发起人,至少上一年度监管评级结果应在( )以上。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
[单选题]设立农村商业银行应当有符合条件的发起人,发起人包括:自然人、境内金融机构、境外金融机构和银保监会认可的其他发起人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构同业拆借实行限额管理，其中，中资商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构各项存款余额的（ ）%。
A.4
B.8
C.15
D.20
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当报告的可疑交易行为有()种。( )
A.18
B.10
C.13
D.17
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
A. 13
B. 17
C. 18
D. 20
[多选题]设立农村商业银行应有符合条件的发起人,发起人包括:()、境内非银行金融机构和银监会认可的其他发起人。
A.自然人
B.境内非金融机构
C.境内银行业金融机构
D.境外银行
E.法人
[判断题]反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。
A.汇款人的姓名或名称
B.汇款人的账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.以上都是
