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[判断题] 建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题] 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[单选题] 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息,这是( )的职责之一
A.中国反洗钱监测中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易形式
B.交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心业务，即( )
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
[多选题] 2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题] 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数进行百分换算得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次确定金融机构考评等级。
A. 银行
B.证券
C.保险
D.其他
[单选题]( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户；
B.大额交易报告；
C.可疑交易的分析；
D.与司法机关全面合作。
[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是（ ）
A.保密义务
B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C.与执法部门合作义务
D.反洗钱宣传培训义务
[单选题]《三反意见》提出，特定非金融机构反洗钱监管应当（ ）
A.由人民银行统一负责
B.由行业主管部门负责
C.“一业一策”分别确定
D.由公安部负责
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.银行监督管理委员会
B.中国人民银行
C.公安机关
D.税务机关
