更多"[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在"的相关试题:
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上的款项划转应报告大额交易。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出双边累计计算并报告。
A.正确
B.错误
[单选题]( )大额交易报告标准:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的 款项划转。非自然人,包括法人、其他组织和个体工商户。
A.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元
B.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元
C. 人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
[单选题]金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
A.10万
B.20万
C.50万
D.200万
[单选题]金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[单选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转。
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易多少金额的境内款项划转,应报送大额交易?
A.当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
B.当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
C.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
[单选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转。
A.100,10
B.100,20
C.200,10
D.200,20
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10