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[单选题]某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是（ ）
A.预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。
B.地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。
C.应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。
D.客户基本信息不完整。
[多选题]某分行反洗钱中心对可疑预警客户XX商贸公司进行尽职调查，经核查确定这家企业是空壳公司，其账户资金涉及地下钱庄洗钱交易，故向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构上报了该客户的可疑交易报告，该客户现有CCS风险等级为中低风险，请问该报告行应对该客户采取哪些后续管控措施？
A.调高客户CCS风险等级至中风险
B.调高客户CCS风险等级至高风险
C.可根据风险控制需要，采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限
[单选题]一级分行反洗钱主管部门在处理可疑交易预警时发现预警客户或交易存在异常，但作为可疑交易上报理由不充分，处理人员应：
A.详细登记排除理由后，进行“排除”处理
B.进行“关注”处理，经过进一步甄别分析后，再做“排除”或“确认”处理
C.进行“确认”处理，并生成可疑交易报告，由审核人员判断是否上报可疑交易报告
D.对预警作“确认”处理，将预警加入接续报告库
[判断题]当特别预警调整为一般预警时，适用一般预警解除流程，报一般预警解除的有权认定权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]快速用信业务由分中心负责人核批，当出现征信、司法等不合格或预警时，由分中心负责人对该业务进行审核是否同意用信，并可对该类客户提出用信和贷后监控要求。
A.正确
B.错误
[多选题]根据台风预警表，为红色预警时（ ）。
A.沿海或者陆地平均风力达10级以上，或者阵风达12级以上并可能持续。
B.停止集会、停课、停业（除特殊行业外）。
C.回港避风的船舶要视情况采取积极措施，妥善安排人员留守或者转移到安全地带。
D.加固门窗、围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，切断危险的室外电源。
[多选题]根据台风预警表，为黄色预警时（ ）。
A.停止露天集体活动和高空等户外危险作业。
B.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。
C.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。
D.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，确保老人、小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。
[多选题]根据台风预警表，为橙色预警时（ ）。
A.沿海或者陆地平均风力达10级以上，或者阵风12级以上并可能持续。
B.停止室内外大型集会、停课、停业（除特殊行业外）。
C.相关应急处置部门和抢险单位加强值班，密切监视灾情，落实应对措施。
D.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。
[单选题]检测到轴温预警、齿轮箱温度预警时，限速（）km/h
A.40
B.80
C.120
D.200
[判断题]筛选预警时，可以排除新品引进、到货不均衡、节假日等因素的影响形成的无效预警。( )
A.正确
B.错误
[单选题]大雾红色预警时，地面线路限速（ ）
A.10km/h
B.25km/h
C.45km/h
D.60km/h
[单选题]发生特别重大灾害事故或发布特别重大灾害事故预警时,实施( )级战备 。涉及的总队、支队停止批准探亲休假,视情召回在外人员,前方指挥 部战备值班人员全部在指挥中心集中值守,机关其他人员在所在城市待 命,所属大队、消防救援站停止人员外出,做好出动准备。
A.三
B.二
C.一
D.日常
