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[单选题] 金融机构及其工作人员应当( )
A.依法协助、配合司法机关打击洗钱活动
B.依法协助、配合行政执法机关打击洗钱活动
C.协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作
D.配合公安部门、司法机关、行政执法机关打击洗钱活动
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易,但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责,则不能认定其违规。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得向除客户本人以外的其他人员透露。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )和行政执法机关打击洗钱活动。
A.中国人民银行
B.司法机关
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[多选题]金融机构及其工作人员应当依法( )司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
A.主动
B.积极
C.协助
D.配合
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[判断题]金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
