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[判断题]反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。
A.正确
B.错误
[多选题]加强反洗钱可疑交易识别及线索报告的具体措施有( )。
A.业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性
B.要充分利用业务报表实施监控
C.要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用
D.加强可疑交易线索报告
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[单选题] 批量开户的账户销户时,需与经办客户口头确认不再向此账户存入工资款项后,即可将批量开户销户条件维护为( )状态。
A.可销户
B.不可销户
C.止付
[多选题]借记卡伪冒账户销户，如果账户有余额，销户成功后，系统自动将余额转入开户行的“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户，该专户不允许手工记账，但可以对其余额进行_________操作。
A.查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划和冲正
[判断题]批量开户的账户销户时,需与经办客户口头确认不再向此账户存入工资款项后,即可将批量开户销户条件维护为可销户状态。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应（ ）
A.保存期届满后销毁
B.将其保存至反洗钱调查工作结束
C.保存期届满后转交给调查机构
D.将保存期增加一年
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]个人存款账户销户交易包含正常销户和挂失销户两种类型。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行对于反洗钱系统预警的可疑交易，经过人工分析判断为正常交易的，不作为可疑交易上报；对于反洗钱系统未预警但人工判断为可疑交易的，使用反洗钱系统进行人工上报。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构在异常交易确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统向总行提交可疑交易报告，提交日期为确认可疑交易后的（）内，最迟不得超过（）。
A.当日；次日
B.2日；3日
C.2个工作日；3个工作日
D.3个工作日；5个工作日
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
A.正确
B.错误
