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[多选题] 银行工作人员甲应好友乙的要求将乙贩毒而获取的非法收益全部存入自己工作的储蓄所。为表示感谢,乙送甲1万元假币,甲趁工作之机,分批次地将该批假币调换为真币,以供自己挥霍。甲的行为构成( )。
A. 洗钱罪
B. 金融工作人员以假币换取货币罪
C. 贩卖毒品罪
D. 使用假币罪
[单选题]个人私设银行、钱庄,企事业单位私设银行、储蓄所等行为均属( )。
A.非法吸收公众存款罪
B.集资诈骗罪
C.私设“小金库”罪
D.没有犯罪
[判断题]有权机关查询个人储蓄存款,不得亲自到储蓄所查阅凭证、帐册。( )
A.正确
B.错误
[多选题]公安机关在侦查林某贩毒案时，对林某的住处进行了搜查，并对搜查过程中所获取的毒品及其他有关物品进行扣押。有关本案的扣押，下列说法哪些是正确的？（ ）
A.进行扣押时，应当出示扣押证
B.进行扣押时，不必出示扣押证
C.扣押物品时应当制作扣押物品清单
D.公安机关在侦查过程中，如果发现其中被扣押的某些物品与本案无关时，应当在5日以内返还物品持有人
[判断题] 客户从各家银行所获取的贸易融资总额可大于实体经济交易总额。
A.正确
B.错误
[判断题]103．《中国银行员工守则》规定，员工不得组织、参与色情、赌博、吸毒、贩毒、迷信等违法犯罪活动，也不得为他人从事上述活动提供场所、资金等便利。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某企业需借入资金120万元,由于银行要求将贷款数额的20%作为补偿性余额,故企业需向银行申请的贷款数额为( )万元。
A. 120
B. 144
C. 150
D. 134.4
[判断题]查询人民银行征信系统获取的客户征信信息，可以用作农业银行与客户约定之外的其他用途。
A.正确
B.错误
[判断题]出纳人员可以同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作。
A.正确
B.错误
[判断题]4． 查询人民银行征信系统获取的客户征信信息， 可以用作农业银行与客户约定之外的其他用途。 ( )
A.正确
B.错误
