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[单选题]以下不属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）
A.新客户身份识别
B.持续身份识别
C.重新识别客户身份
D.抽样识别客户身份
[单选题]反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（ ）
A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C.减少了对反洗钱制度设计的需求
D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
[判断题]反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：（ ）
A.了解客户的真实身份
B.了解客户的交易目的和性质
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质
D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益
[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是( )
A.联合国禁毒公约
B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D.美国《银行保密法》
[判断题] 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
A.正确
B.错误
