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[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《中国农业发展银行案防工作管理办法》，农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为（ ）案件。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
[判断题]农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且农发行或员工也无其他违法违规行为的，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《中国农业发展银行案防工作管理办法》，农发行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为（ ）案件。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
[多选题]如有以下行为之一的，按照相关规定进行处理，触犯刑法的，移交司法机关处理。
A.随意更改、篡改和涂抹双录资料的，造成资金损失的
B.未经授权，私自对外泄露双录相关内容的
C.违反其它有关理财产品业务规章制度的
D.违反职业道德规范
[判断题]被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由检察机关为主调查，其他机关予以协助。（）
A.正确
B.错误
[单选题]《监察法》规定,被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由_____为主调查,其他机关予以协助。( )
A.监察机关
B.人民检察院
C.公安机关
D.人民法院
[判断题]监察机关发现公职人员存在其他违法行为,对超过行政违法追究时效,或者超过犯罪追诉时效、未追究刑事责任,但需要依法给予政务处分的,可以依法进行调查、处置。()
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照( )管理。
A.业内案件
B.业外案件
C.第一类案件
D.第二类案件
[单选题]以下哪种行为触犯《刑法》有关规定？ ( )
A.商业银行的利率在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮 动
B.使用作废的信用证
C.村镇银行经批准吸收公众存款
D.银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体
[单选题]某制药厂涉嫌超出许可范围,违法生产某类药品,后经相关行政机关的查处,扣押了其 违法生产的药品。下列关于扣押行为,说法正确的是:
A.可以一并扣押该制药厂生产的所有药品
B.扣押了该制药厂违法生产的药品 30 日后,因情况复杂又自动延长了 10 日
C.因扣押该药品产生的费用应该由该制药厂负担
D.行政机关决定实施扣押的,应当制作并当场交付扣押决定书和清单
[单选题]某制药厂涉嫌超出许可范围，违法生产某类药品，后经相关行政机关的查处，扣押了其违法生产的药品。下列关于扣押行为，说法正确的是∶
A.可以一并扣押该制药厂生产的所有药品
B.扣押了该制药厂违法生产的药品30日后，因情况复杂又自动延长了10日
C.因扣押该药品产生的费用应该由该制药厂负担
D.行政机关决定实施扣押的，应当制作并当场交付扣押决定书和清单
