更多"[单选题]市场交易主体为( )的,支付机构应对其身份进行分类标"的相关试题:
[单选题]支付机构应建立市场交易主体( )管理制度,将拒绝服务的市场交易主体列入。
A. 白名单
B. 负面清单
C. 黑名单
D. 预警清单
[多选题]支付机构应区分(),对市场交易主体进行管理,并建立健全市场交易主体管理制度。
A. 电子商务经营者
B. 消费者
C. 境外主体
D. 个人客户
[单选题]支付机构应建立市场交易主体负面清单管理制度,将拒绝服务的市场交易主体列入负面清单,并( )将负面清单及拒绝服务原因报合作银行。
A. 每季度
B. 每半年
C. 每月
D. 每日
[判断题]支付机构应区分电子商务经营者和消费者,对市场交易主体进行管理,并建立健全市场交易主体管理制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题]支付机构外汇业务是指支付机构通过合作银行为市场交易主体跨境交易提供的()的经常项下电子支付服务。
A. 小额
B. 便利
C. 快捷
D. 便民
[单选题]对于违规风险较高的交易,支付机构应要求市场交易主体提供相关单证材料。不能确认交易真实合规的,应( )办理。
A. 暂停
B. 违规
C. 拒绝
D. 正常
[多选题]支付机构外汇业务是指支付机构通过合作银行为市场交易主体跨境交易提供的小额、快捷、便民的经常项下电子支付服务,包括()服务。
A. 开展结售汇
B. 代理结售汇
C. 相关资金收付
D. 外汇资金集中收付
[判断题]支付机构为市场交易主体提供外汇服务时,原则上应确保资金收付与交易在主体、项目、金额等方面一致。( )
A.正确
B.错误
[多选题]市场交易主体、支付机构及合作银行应遵守国家有关法律法规,不得以()等方式逃避监管。
A. 虚构交易
B. 分拆
C. 超出核准范围办理跨境外汇支付业务
D. 未按规定报送异常风险报告等资料
[多选题]支付机构应事前与市场交易主体就()等达成协议。
A. 汇率标价
B. 手续费
C. 清算时间
D. 汇兑损益
[多选题]支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性、合法性,并定期核验更新,审核的市场主体信息原则上包括:()
A. 名称
B. 国别
C. 有效证件号码
D. 联系方式
[单选题]支付机构为市场交易主体办理的外汇业务均应通过( )进行。
A. 外汇结算账户
B. 外汇备付金账户
C. 外汇保证金账户
D. 外汇专用账户
[多选题]支付机构为市场交易主体提供外汇服务时,原则上应确保资金收付与交易在( )等方面一致。
A. 主体
B. 项目
C. 金额
D. 币种
[多选题]支付机构应对交易的()进行审查,为市场交易主体办理的外汇业务需符合国家有关法律法规规定。
A. 真实性
B. 合法性
C. 合理性
D. 外汇业务的一致性
[单选题]支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性、合法性,并( )核验更新。
A. 不定期
B. 每日
C. 每月
D. 定期
[多选题]支付机构应对市场主体交易的( )进行审查。
A. 真实性
B. 合法性
C. 连续性
D. 与外汇业务一致性
[单选题]支付机构应事前与市场交易主体就( )、手续费、清算时间、汇兑损益等达成协议。
A. 汇率标价
B. 汇率差价
C. 汇率中间价
D. 汇率初始价