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[多选题]除法定有效证件外,银行还可以根据需要,要求存款人出具( )以进一步确认存款人身份
A.户口簿
B.护照
C.工作证
D.机动车驾驶证
[单选题]存款人开立各类个人银行账户时，必须提供()的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。
A.可靠、合法和完整
B.可靠、规范和合法
C.真实、合法和完整
D.真实、规范和可靠
[多选题]存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件之一：
A.借款合同
B.存款人因其他结算需要，应出具有关证明
C.财政部门的证明
D.主管部门的批文
[简答题]存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。对于存款人出示居民身份证的，应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
[简答题]存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，对非经营性存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款，构成犯罪的，移交司法机关依法追纠刑事责任。
[多选题]存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件:()
A.、中国居民，应出具居民身份证或临时身份证。
B.、中国人民解放军军人，应出具军人身份证件。
C.、中国人民武装警察，应出具武警身份证件。
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，按照《人民币银行结算账户管理办法》（）的规定进行处罚。
A.第六十四条
B.第六十六条
C.第六十七条
D.第三十二条
[多选题]单位银行结算账户业务中,存款人申请开立基本存款账户应提交的证明文件包括有(2分)
A.个体工商户,出具的个体工商户营业执照
B.居民委员会、村民委员会、社区委员会,出具的其主管部门的批文或证明
C.单位设立的独立核算的附属机构,出具的该附属机构隶属单位的基本存款账户开户许可证和相关批文
D.其他组织,出具的其主管部门或相关管理部门出示的批文或证明
E.对于已经取消对外地常设机构审批的省(市),外地常设机构出具的派出地政府部门的证明文件
[多选题]对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。
A.工商营业执照
B.法定代表人身份证件
C.单位负责人身份证件
D.预留联系人身份证件
[单选题] 存款人申请开立专用存款账户须出具有关证明文件,对于同一个证明文件,可以开立( )专用存款账户。
A.多个
B.三个
C.二个
D.一个
