更多"[单选题]（ ）,人民银行上线运行反洗钱二代系统正式报送子系统，并根据"的相关试题:
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（ ）
A.银行、证券、保险业金融机构
B.金融机构和特定非金融机构
C.银行业金融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）起，反洗钱二代系统试报送子系统上线运行，该日前获得报送主体资格的报告机构均可开展试报送。
A.2017年12月6日
B.2018年6月1日
C.2018年12月6日
D.2019年1月1日
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ ）
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（ ）。[1分]
A.建立内部反洗钱工作机制和规程
B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.及时报告大额和可疑交易
D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
E.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[多选题]以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[判断题]金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的有（ ）。[1分]
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
[判断题]判断题(本题1分)中国人民银行主管反洗钱行政工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
[多选题]多选题
(2017年真题)中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。
A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.负责反洗钱资金监测
E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
[判断题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：( )
A.拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的
B.拒绝临时冻结措施的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的
