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发布时间:2024-01-13 21:24:57

[判断题]信息报送的基本内容包括阶段性工作总结和信息调研报告( )
A.正确
B.错误

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A.正确
B.错误
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A.正确
B.错误
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B.不正常事件
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B.二个月
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A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
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B.阻断原因
C.处置措施
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[单选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和(B)两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
[简答题]信息报送的内容包括哪些。
[判断题]判断题FTZMIS系统报送的报送频率包括按日报送、按周报送和按交易报送。
A.正确
B.错误
[简答题]胀轨跑道信息报送内容包括哪些?

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