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[判断题]我行普通对公客户AAA（非NRA客户），不属于白名单客户，申请办理一笔汇往阿联酋的预付款。经办行可在客户填写承诺函承担退汇风险，且90天内补齐运输单据的前提下，为其办理该笔汇款。
A.正确
B.错误
[多选题]农行作为汇款行的货到付款项下进口押汇业务需要客户提交( )。
A.业务申请书
B.进口贸易合同/订单、商业发票、进口报关单据
C.外汇管理局签发的正本《货物贸易外汇业务登记表》(如需)
D.根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
[单选题]我行客户AAA制裁风险等级被评定为高风险，该客户定期复审的频率是（ ）。
A.每6个月一次。
B.每12个月一次。
C.每24个月一次。
D.每36个月一次。
[单选题]我行一企业客户收到来自阿联酋预收货款，客户拒绝配合提供《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，业务经办机构该如何处理该笔预收货款业务？（ ）
A.拒绝业务
B.为客户办理挂账
C.等客户来账后按货到办理业务
D.过段时间找客户收集资料
[单选题]客户AAA办理一笔汇出汇款，经办行对业务要素进行筛查，发现船只真实命中我行内部关注名单，系统提示“对相关业务开展加强型尽职调查，确定业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，方可办理业务。”以下处理正确的是（ ）。
A.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
B.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，提交一级分行审批。
C.从谨慎角度考虑，拒绝该笔业务。
D.经办行开展尽调，只要本笔业务涉及的货物（产品）、运输路线等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
[判断题]只可以对签约我行短信业务的客户及明确同意接收我行营销短信的客户发送营销短信。( )
A.正确
B.错误
[判断题]若收款行在汇款行的账户行开有账户,可用 BOOK TRANSFER方式完成外汇资金清算。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行借记卡客户在我行综合业务系统对应的客户编号有（）个。
A.1
B.2
C.多个
[单选题]我行客户AAA办理一笔汇入汇款业务，提单船只名称在筛查时产生预警，初审1判断为真实命中，初审2判断为误命中。该笔业务下一步处理流程是（ ）。
A.继续流程
B.中止流程
C.提交复审
D.提交制裁风险处置与报告
[单选题]96． 农业银行作为汇款行的预付货款项下进口押汇业务的客户信用等级应在（ ） 级（ 含） 以上。
A.BBB-
B.BBB
C.A
D.A+
[单选题]客户经理对信用等级在ＡＡＡ－（ 含） 以上的客户至少（ ） 进行一次贷后检查。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[单选题]农业银行作为汇款行的预付货款项下进口押汇业务的客户信用等级应在____级（含）以上。
A. BBB-
B. BBB
C. A
D. A+
[单选题]客户经理对信用等级在AAA－（含）以上的客户至少____进行一次贷后检查。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
[单选题]（ ）是指我行应客户的申请，在收到进口贸易项下单据后，客户以进口货物物权作担保，由我行为客户先行垫付款项并对外支付，由客户在约定期限内归还我行垫款及其利息、费用等的短期贸易融资方式。
A.减免保证金开证
B.进口押汇
C.出口押汇
D.打包放款
