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[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[多选题]客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
A.行业特点
B.业务类型
C.经营规模
D.客户范围
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估指标体系的基本要素包括
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些？
A.客户特性
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业风险
E.不可抗力风险
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.A.风险为本
B.B.客户为本
C.C.合规为本
D.D.效益为本
[多选题] 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.金融产品或金融服务
E.行业(含职业)
[多选题]在客户洗钱风险评估中,行业职业风险要素需要考虑______风险指标。
A. 公认具有较高洗钱风险的行业
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 现金密集行业
D. 特殊的金融监管风险
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，主要有哪四类基本要素？
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
