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[单选题]反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作 ，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息 。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行（ ）
A.系统筛选
B.人工分析和甄别
C.系统筛选和人工排除
D.人工分析和排除
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）。
A.A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与（ ）两项工作。
A.客户尽职调查
B.向司法机关了解情况
C.向工商部门了解情况
D.通过媒体了解客户情况
[判断题]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
