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[多选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ ）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
[判断题] 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行保险监督管理委员会
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]以下( )机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构
[单选题]（ ）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.公安部
B.国家安全部
C.中国人民银行
D.银监会
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关
B.金融机构的股东
C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工
D.金融机构负责人
[简答题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括:()
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.封闭管理原则
D.公开、公平、公正原则
E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训义务
[单选题]（ ）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
A.司法机关
B.中国人民银行
C.国务院
D.行政执法机关
