更多"[判断题]银行要求客户提供有关资料信息时，应告知客户所提供信息的使用目"的相关试题:
[多选题]向客户提供服务前，应告知（），充分尊重客户知情权。
A.减免优惠政策
B.收费金额
C.计费标准
D.收费与否
[判断题]洗钱风险分类结果确定后，应告知客户并随时与客户加强沟通，根据客户具体情况变化进行动态调整。
A.正确
B.错误
[判断题]证件号码为青岛市以外的个人客户申请开立银行卡和手机银行的，必须要求客户提供暂住证、工作证明等辅助材料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]办理企业网上银行证书密码重置、展期等业务功能应要求客户提供相应的客户证书。
A.正确
B.错误
[多选题]客户到网点办理个人网上银行查询业务时,经办网点应要求客户提供( )。
A.账户凭证原件(存折或福祥卡)
B.有效身份证件原件
C.有效身份证件的复印件
[判断题]商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括但不限于集团客户各成员的名称、相互之间的关联关系、组织机构代码、法定代表人及证件、实际控制人及证件、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重大诉讼情况以及在其他金融机构授信情况等。
A.正确
B.错误
[单选题]银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向( )核实。
A.、银行合规部门
B.、所在地银监
C.、所在地人行
D.、所在地外汇局
[判断题]银行可根据业务风险状况和客户风险等级，要求客户提供或主动收集证明材料。首选直接证明材料，辅以间接证明材料。（）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为客户开立个人存款账户时,未要求客户提供本人有效身份证件的,由中国人民银行给予警告,可以处( )的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.1000元以上5000元以下
B.1000元以上1万元以下
C.2000元以上1万元以下
D.5000元以上5万元以下
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[多选题]对下列哪些拟作出的决定，行政机关应告知当事人有权要求听证？
A.税务局扣押不缴纳税款的某企业价值200万元的商品
B.交通局吊销某运输公司的道路运输经营许可证
C.规划局发放的建设用地规划许可证，直接涉及申请人与附近居民之间的重大利益关系
D.公安局处以张某行政拘留
[单选题]《商业银行大额风险暴露管理办法》中要求，商业银行应对照客户提供的信息资料，对重点内容、存在疑问的内容和其他需要了解的信息进行实地核查和调查，不属于确保掌握信息的（）。
A.时效性
B.真实性
C.准确性
D.完整性
