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[多选题]有下列行为的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.对审计人员污蔑、威胁、陷害或打击报复的
B.对提供有关文件、资料或情况的人员进行报复、陷害的
C.违反保密规定，泄露举报人信息或陷害、报复举报人等的
D.阻碍、干扰审计工作正常开展的
[多选题]以下违规违纪行为中，可给予有关责任人警告至记过处分的有（）。
A.未及时催收债务人（担保人）或采取的催收方式不当，导致贷款丧失诉讼时效、超出保证期间的
B.未按规定对应核销的呆账进行核销的
C.胜诉案件未及时申请执行，超申请执行期限的
D.接收不符合接收条件的抵债资产的
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记过处分( )
A.发现员工行为有问题没有采取预防措施的;
B.对保卫人员管理不严,治保、消防组织不健全,制度不完善,防范措施不落实的、违反消防、安全等规定的;
C.安全检查不认真、不进行登记,应该发现的问题没有发现或未提出整改意见、督促整改的,未定期对运钞车辆进行安全检查,致使留下运行隐患的;
D.押运途中擅离职守,形成一人押运或无人押运的。
[多选题]办理贸易融资业务，有下列行为之一的，给予有关责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理（）
A.违反有关规定办理保理、福费廷业务的；
B.违反有关规定办理出口商业发票融资业务的；
C.未对信用证、单据进行审核即办理出口议付、押汇的；
D.突破现行制度规定办理贸易融资业务，但未经批准或未按规定上报核准的；
[多选题]有下列行为的，给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予警告至记过处分。
A.日终未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱妥善保管入库的
B.日间临时离岗未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱（屉）妥善保管的
C.未按规定申请、审核、修改、增删柜员资料的
D.未按规定申请内部账户开户、修改、销户的
[判断题]违规虚拟客户代码或伪造客户（家属）信息的，给予有关责任人警告至记过处分。
A.正确
B.错误
[单选题]违反安全保卫规章制度行为及处理有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记过处分错误的是( )
A.各种防卫器械放置不当,未按规定使用联动通勤门的;
B.上班迟到、早退、擅自离岗影响正常押运工作的。
C.营业期间营业柜台未保持封闭状态的;
D.押运途中擅离职守,形成一人押运或无人押运的
[多选题]信贷业务受理过程中，有以下行为的，给予直接责任人警告至记过处分。
A.无正当理由拒绝客户合理借款申请，造成恶劣影响的
B.受理有不良信用记录、存在较大风险客户申请的
C.受理不具有持续经营能力、无正常还款来源客户申请的
D.违反规定为超服务区域范围的客户新增信贷业务的
[单选题]违反安全保卫规章制度行为及处理有下列行为之一的,给予有关责任人通报批评或警告至记过处分的是( )
A.押运途中擅离职守,形成一人押运或无人押运的
B.擅自让无关人员搭乘或携带易燃易爆物品进入运钞车的、未经批准擅自允许其他无关人员进入守库室的;
C.相关人员泄露押运时间、地点、押运路线、出钞数额的。
D.营业前未按规定进行安全检查的。
