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[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多选题]根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（ ）情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列那些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多选题]根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（ ）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.D.未按照规定履行客户身份识别义务的
[单选题]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.政策性银行、商业银行、信用合作社、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司
B.政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、保险公司
C.政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司
D.商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司
[多选题]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
