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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?（）
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
E.提取现金5万元
F.略
G.略
H.略
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账
F.略
G.略
H.略
[单选题]按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]为自然人客户办理外币()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10000
B.5000
C.20000
D.1000
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[判断题]在12306网站,购买儿童票的乘车儿童没有办理有效身份证件的,可借用其他人的有效身份证件信息。
A.正确
B.错误
[单选题]【判断】客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的应向中国人民银行当地分支机构报告。()
A.A、正确
B.B、错误
[判断题]在互联网购票时，儿童可以使用成年人的有效身份证件信息，也可以使用本人的有效身份证件信息。
A.正确
B.错误
[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系时，应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，金融机构为其提供一次性金融服务时，均不需提供身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户担保人提交的身份证件及其他有效证件与本人一致,是经有权部门签发,但不在有效期内,依然可以申请贷款。()
A.正确
B.错误
