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[多选题]7《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》所称的中资金融机构是指依法在中国境内设立的(.)以及中国银行业监督管理委员会批准设立的其他中资金融机构。
A.中资商业银行
B.城市信用社.农村信用社
C.信托投资公司
D.保险公司
E.金融租赁公司
[判断题]《境外直接投资人民币结算试点管理办法》中所称的境内机构是指我国境内非金融企业，境内金融机构的境外直接投资人民币结算业务管理不得参照该办法执行。
A.正确
B.错误
[单选题]7村镇银行是指经. 依据有关法律.法规批准,由境内外金融机构.境内非金融机构企业法人.境内自然人出资,在农村地区设立的主要为当地农民.农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.县政府
D.村委会
[多选题]：境内银行业金融机构和境内非银行金融机构作为设立农村商业银行的发起人，应符合哪些条件：（ ）
A.主要审慎监管指标符合监管要求
B.公司治理良好，内部控制健全有效
C.最近3个会计年度连续盈利
D.社会声誉良好，最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件
[判断题]境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指本行与境外金融机构、具有同业拆借经营资格的境内金融机构之间进行的无担保资金融通行为。
A.外币同业融资
B.外币同业拆借
C.外币同业存款
D.外币同业担保
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )负责报告。
A.总行
B.办理业务的金融机构
C.收单行
D.发卡银行
[单选题]经批准在境外设立的金融机构以及境内设立的金融机构在境外的业务活动由（ ）实施监督管理。
A.中国人民银行
B.机构所在国监管机构
C.国务院银行业监督管理机构
D.外汇管理局
[单选题]5经批准在境外设立的金融机构以及境内设立的金融机构在境外的业务活动由(.)实施监督管理。
A.中国人民银行
B.机构所在国监管机构
C.国务院银行业监督管理机构
D.外汇管理局
[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（ ）
A.政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构
B.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司
D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
[单选题]对于境内机构和境内个人按照服务贸易外汇管理规定填报的服务贸易外汇收支管理信息，金融机构应于收款后（ ）工作日内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。
A.3个
B.4个
C.5个
D.6个
[单选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度
