更多"[多选题]、严禁违反规定()账户,或者为他人借用、出租、转让账户提供方"的相关试题:
[单选题]、严禁违反规定开立、变更、使用、撤销账户,或者为他人()、
出租、转让账户提供方便。
A.开立
B.变更
C.使用
D.借用
[单选题]债券交易参与者可以出借自己的债券账户，也可以借用他人的债券账户进行债券交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]严禁员工把本人账户提供给他人使用。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
出借本人或他人账户给客户使用或借用客户账户的，给予（）处分。
A.记过至留用察看
B.记大过
C.留用察看
D.记过
[单选题](单选题）
下列哪些违规行为应给予开除处分？（）①出借本人或他人账户给客户使用或借用客户账户，对单位造成损失或声誉风险的②通过非正常资金往来为自己或他人谋取不正当利益的③出借资金给信贷客户用于贷款周转、还贷还息的④利用本人或他人账户为授信客户过渡、归集资金或借用、盗用客户账户过渡、归集资金的⑤向有贷款或投融资业务余额的客户借用或变相借用资金的⑥与不良（含逾期、欠息）授信客户发生非正常资金往来的，给予开除处分⑦其他与客户非正常资金往来，对本单位造成重大不良影响的
A.①②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.③④⑤⑥⑦
D.①②③④⑤⑥⑦
[判断题]操作人员要加强自身账户、密码安全管理,确因工作需要可以把账户转借他人或使用他人账户进行数据查询。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[单选题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户,账户中的余额转入()科目。
A.其他应付款-其他-临时挂账款
B.其他应付款-其他-冒名账户挂账款
C.其他应收款-其他-临时挂账款
D.其他应收款-其他-冒名账户挂账款
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明，各营业机构予以销户。
A.正确
B.错误
[判断题]员工可以使用本人账户为他人提供便利并从中获取利益。
A.正确
B.错误
[简答题]企业账户存款人使用银行结算账户,有出租、出借银行结算账户的行为将处以多少罚金?
[单选题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,()年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。
A.3年
B.2年
C.5年
D.10年
[单选题]假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,()年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。
A.3年
B.2年
C.5年
D.10年
[单选题]资金调拨是指由客户主动发起的,将资金由上级账户下拨到下级账户或者由下级账户上划到上级账户的行为，以灵活调剂上下级账户资金余缺。包括（ ）和资金下拨两种方式。
A.资金划入
B.资金上划
C.资金划出
D.以上都不对
[判断题]若汇出账户为储蓄账户或者处于长期不动户、未激活、挂失、账户冻结、账户止付、吞没等状态或余额不足等情况时，无法成功汇出。
A.正确
B.错误
