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[单选题]本行（ ）信息是指在开展业务过程中，根据业务开展需要的完整证明材料建立的有效客户信息。
A.非正式客户
B.正式客户
C.潜在客户
D.名单客户
[单选题]客户信息,是指中国农业银行在开展业务过程中,获取的与客户有关的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]本行开展理财业务，应当确保理财业务与其他业务相分离，理财产品与本行代销的金融产品相分离，理财产品之间相分离，理财业务操作与其他业务操作相分离。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息的接触与使用应当符合收集该信息的目的主要用于本行业务开展需要严禁信息泄露或作他用不得出售客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息的接触与使用，应当符合收集该信息的目的，主要用于本行业务开展需要，严禁信息泄露或作他用，不得出售客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。
A.正确
B.错误
[多选题]在收单业务开展的过程中对于由本行系统原因导致的影响收单业务正常进行的突发事件本行收单机构应及时向商户做好解释工作并将情况及时上报（ ）以及（ ）同时参照《厦门国际银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急预案》相关规定做好如法事件应急处理。
A.总行风险管理部
B.总行科技开发部
C.分行零售金融部
D.总行零售金融部
[单选题]金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照___
______的有关规定处罚。
A.《金融机构反洗钱规定》;
B.《境内外汇账户管理规定》;
C.《商业银行法》;
D.《金融违法行为处罚办法》。
[判断题]营业机构在开展业务过程中,不能违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]公司员工要严格遵守《关于严禁以电谋私的若干规定》，在开展业务过程中做到(____)。
A.主动热情，服务周到
B.履行义务，维护权利
C.办事公道，不徇私情
D.坚守岗位，乐于奉献
[多选题]在收单业务开展的过程中，对于由本行系统原因导致的影响收单业务正常进行的突发事件，本行收单机构应及时向商户做好解释工作，并将情况及时上报（ ）以及（ ），同时参照《厦门国际银行股份有限公司重要信息系统突发事件应急预案》相关规定，做好如法事件应急处理。
A.总行风险管理部
B.总行科技开发部
C.分行零售金融部
D.总行零售金融部
[判断题]本行开展理财产品委托代销业务应遵循有关法律法规和本行相关规定，防范委托代销风险。
A.正确
B.错误
[多选题]本行拓展跨行代付业务单位客户，应当遵循“了解你的客户”原则，开展业务，有效评估单位客户的（ ），采取针对性的管理和监督措施。
A.资质
B.信用
C.风险
D.以上都不是
[单选题]在网络借贷资金存管业务中，本行负责资金存管系统的建设、运行和维护，并至少每年（ ）开展针对资金存管系统的业务连续性演练。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
[多选题]本行开展分账通业务遵循的原则包括（ ）。
A.依法合规
B.诚实履约
C.平等自愿
D.无偿服务
[多选题]本行开展流动资金贷款业务，应当遵循（）的原则。
A.依法合规
B.审慎经营
C.平等自愿
D.公平诚信
[判断题]本行与单位客户合作开展代收代付业务时，应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费，也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。
A.正确
B.错误
