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[多选题]对于需要加强型尽职调查的服务贸易项下收付款业务,审查内容应包括但不限于:
A.交易合同或订单
B.商业发票
C.支付通知(如有)
D.缴税凭证(如有)
[多选题] 个人贷款调查包括但不限于以下内容()。
A.借款人基本情况和收入情况
B.借款用途
C.借款人还款来源、还款能力及还款方式
D.保证人担保意愿、担保能力或抵(质)押物价值及变现能力
[多选题]贷前调查包括但不限于以下内容（ ）。
A.借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人和经营管理团队的资信等情况
B.借款人所在行业状况
C.借款人营运资金总需求和现有融资性负债情况
D.借款人关联方及关联交易等情况
E.还款来源情况
[多选题] 《 个人贷款暂行管理办法》 规定， 贷款调查包括但不限于以下内容（ ）。
A.借款人基本情况
B.借款人收入情况
C.借款用途
D.借款人还款来源、 还款能力及还款方式
[多选题]个人贷款的尽职调查内容包括但不限于（）。
A.借款人基本情况，包括姓名、住址、身份证号码、学历、职业及婚姻状况
B.借款人及家庭主要成员资信情况
C.借款人收支及现金流情况，资产负债状况
D.借款用途
E.借款人还款来源及还款方式
[多选题]授信客户经理调查和验证包括但不限于( )
A.授信客户及担保客户提供的身份证明、授信主体资格等基本情况、财务状况以及资金往来等情况
B.掌握授信业务的真实用途,调查验证经营状况和偿债能力等;
C.调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等;
D.调查核实保证人的担保资格、代偿能力、资金往来和资信等情况。
[多选题]受理承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务后，信贷调查岗应开展尽职调查，调查应包括但不限于以下方面的内容:()
A.承兑申请人基本情况
B.承兑申请人资信情况
C.承兑申请人经营状况
D.核实交易真实性
E.保证金调查
[判断题]根据《山东省农村商业银行同业投资业务管理指导意见》，投资货币市场基金，调查内容包括但不限于管理人情况，过往基金产品情况，拟投资产品情况，该期产品收益及风险评价。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）
A.采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B.提高客户洗钱风险等级
C.提高交易监测的频率和强度
D.增加客户账户的借贷记限制
[多选题]个人贷款实行（）调查制，调查的主要内容应包括但不限于以下内容：借款人（）情况；借款人收入情况；借款用途；借款人还款来源、还款能力及还款方式；（）担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及（）能力。
A.单人
B.双人
C.基本
D.保证人
E.变现
[多选题]落实放款条件包括但不限于
A.抵押
B.质押
C.公证
D.保险
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]电子银行业务包括但不限于
A.个人网银
B.手机银行
C.微银行
D.电话银行
