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[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )
A.客户身份识别（正确答案）
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。(2级)
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[单选题]金融机构与客户建立业务关系时,首先应该进行( )
A.客户风险等级划分
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件，进核对并登记。
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件（正确答案）
D.护照
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
[多选题]我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（）。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.合规性
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当就对方做好哪些准备工作（ ）。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
[判断题]客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]与客户建立那些业务关系时需要进行客户识别（ ）
A.注册电子银行业务
B.开立储蓄账户
C.申请租用保险箱业务
D.开立结算账户
