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[多选题]我行当年重点排查对象包括但不限于（ ）。
A.当年新入行（含新引入）员工
B.上年排查发现不良苗头、风险隐患、违规违纪人员
C.各条线检查、排查发现问题人员
[多选题]我行长期重点排查对象（即每年均要列入排查的对象）包括但不限于（ ）。
A.在职（含代为履职）的各支行行长、副行长、行长助理
B.社区支行负责人
C.资深客户经理（含对公、对私）
D.资深理财经理（资深指三年以上岗位工作经验）
E.授信审批条线相关人员、资产保全条线相关人员
[多选题]集中排查方式包括但不限于：
A.员工自查
B.员工互查
C.单位排查
D.突击排查
[多选题]信贷业务应重点调查的内容包括但不限于( )。
A.客户用信合法性手续是否齐备
B.用信需求是否真实合理
C.购销合同是否真实
D.用信人未来的现金流是否充足
[多选题] 银行业金融机构应当确定案件风险排查整改完成的标准，包括但不限于（ ）
A.行为纠正到位。
B.制度完善到位。
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[多选题]各单位对排查发现问题务必认真落实整改，判断整改完成的依据包括但不限于那个方面( )
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[多选题]各级机构应结合实际,区别不同情况,采取包括但不限于以下方式进行员工异常行为排查.( )
A.日常观察
B.交心谈心
C.问卷调查
D.家访.客户回访.社会走访。
E.举报核查
F.数据筛查
G.录像查看
H.网络查询
[判断题]
[多选题]检修对象包含但不限于（ ）。
A.硬件平台
B.数据库
C.网络
D.业务系统
[多选题]省级稽核管理单位根据实际情况确定的重点数据稽核指标，包括但不限于以下类型：
A.绿通车辆登记率与稽核率
B.在途卡车稽核率
C.人工收费车辆严重超时稽核率
D.特殊事件登记率与稽核率
E.各类异常流水稽核率
[多选题]根据《徐州轨道交通条例》有关规定，执法重点检查包括但不限于：站厅层公共区站台层公共区（）等运营公司管辖区域。
A.列车车厢
B.车站出入口
C.进出站闸机
D.进站安检机
[多选题]“循环贷”借款人提款前，需向我行提供贷款支付对象相关资料包括但不限于（ ）。
A.A、购销合同及编号
B.B、合同金额
C.C、收款单位及帐号
D.D、其他需要提供的资料
[多选题]对重点可疑交易报告所涉客户,可酌情采取的措施包括但不限于:()
A.按季度对客户采取客户尽职调查,并及时更新相关业务系统客户登记信息。
B.提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施。
C.经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[单选题]生产经营单位应当组织对生产经营全过程进行风险点排查，下列哪一个不是重点排查的对象。
A.生产工艺技术及流程；
B.设备设施及其安全防护、检验检测情况；
C.无毒无害生产经营场所
D.易燃易爆、有毒有害生产经营场所；
[单选题]生产经营单位应当组织对生产经营全过程进行风险点排查，下列（）不是重点排查的对象。
A.生产工艺技术及流程
B.设备设施及其安全防护、检验检测情况
C.无毒无害生产经营场所
D.易燃易爆、有毒有害生产经营场所
[多选题]扰乱秩序的行为包括但不限于
A.A.违规使用手机或其他禁止使用的电子设备的；
B.B.猥亵客舱内人员或性骚扰；
C.C.盗窃、故意损坏或者擅自移动救生物品等航空设施设备或强行打开应急舱门的；
D.D.使用明火或在禁烟区吸烟（含航空器上吸电子香烟的）。
