更多"[单选题]核查机构在进行规定业务的联网核查时，在确认相关个人的姓名、公"的相关试题:
[多选题]核查机构为办理规定业务进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中出现一项或多项核对不一致的,且当场无法进一步核实或核实后仍无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,相关业务处理方法如下:
A.客户申请办理个人银行账户业务的,核查机构应将核查结果明确告知并予以婉拒,做好安抚、解释工作
B.若客户仍要求开户或变更账户的,核查机构应向客户出具《联网核查结果证明》,留存客户身份证复印件,详细登记《联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》(特别是通讯地址、联系电话等);同时明示客户在未核实相关个人的居民身份证的真伪前,所开立或变更的个人银行账户将无法办理对外支付业务。经客户签字确认后,为其办理相关业务,并对其个人银行账户进行冻结控制等,相关声像档案要妥善保存备查。
C.事后,核查机构应及时对相关个人居民身份证真伪进行核实。如经核实确属虚假证件,对开户业务,应及时通知客户撤销账户,并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
D.对变更账户业务,要及时采取恢复原状、通知真实存款人等补救措施,并将有关情况向人民银行当地分支机构报告。否则要及时解除该账户冻结控制等,并按相关规定继续办理业务。
[简答题]同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。
[单选题]第八条同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当（）
A.向公安部门报告
B.向人民银行报告
C.向省联社报告
D.重新进行联网核查
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]如核查机构在办理规定业务时遇网络故障等原因不能正常进行联网核查(即系统返回的核查结果为“其他通讯超时无法核对”或“与人行通讯超时,无法核对”),如何处理:
A.核查机构应留存客户身份证复印件,采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务
B.对故障期间办理的规定业务进行登记,在故障排除后(当天营业结束前)完成对相关个人的居民身份证信息的联网核查
C.经核对发现个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中出现一项或多项不符时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件的,应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
[单选题]农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中的（）核对不一致且无法判断客户出示的居民身份证为虚假证件,相关业务处理方法有以下三方面：（1）客户申请办理单位银行结算账户业务的（2）客户申请办理个人银行账户业务的（3）客户申请办理支付结算业务的。
A.一项
B.多选
C.一项或多选
D.以上都不对
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多选核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应（|）为该客户办理业务
A.拒绝
B.延时
C.略
D.项
E.项都可以
F.略
G.略
H.略
[多选题]农商银行为办理规定业务进行联网核查时，若（）中一项或多选核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理业务。
A..个人的姓名
B..公民身份号码
C..照片
D..签发机关
E.略
F.略
G.略
H.略
