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[单选题]经办柜员在办理单笔超过( )万元以上的现金支付业务、( )万元以上的大额转账支付业务时,应向单位财务主管或单位主管人员电话确认,予以核实登记。
A.20万元(含)、200万元(含)
B. 5万元(含)、20万元(含)
C.20万元(含)、100万元(含)
D.5万元(含)、100万元(含)
[判断题]银行为不在本机构开立账户的客户办理单笔人民币1 万元以上的现钞兑换时，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户的业务由法定代表人或单位负责人直接办理的，应出具法定代表人或单位负责人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]代理人办理个人账户的支付业务，单笔超过万元以上须与存款人本人进行查证(）
A.400
B.300
C.200
D.500
[单选题]柜面办理大小额支付业务万元以上须网点授权；万元以上须支行中心授权；万元以上须总行授权(）
A.20.50.300
B.50.100.1000
C.50.100.1000
D.20.50.1000
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2 万元
C.5 万元
D.10 万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题]原则上，单笔（）万元以上（含）的大额财务开支必须按月（季）逐笔向班子成员公开。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]对日提取现金单笔或累计( )万元以下（含）的现金支付，由各分、支行审批。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
