更多"[多选题]关于金融机构加强反洗钱保密工作的说法，正确的是（ ）。"的相关试题:
[判断题] 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是( )
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。
B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动,不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。
C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训,提高涉密人员的保密意识,加强对涉密人员的管理。
D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为
[多选题]关于反洗钱宣传以下说法正确的是()。
A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划而不必自行制定宣传计划
D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取内部宣传和外部宣传两种方式
[单选题]下列关于本行反洗钱培训制度说法正确的是( )
A.总行及各分支行应每年针对各级、各业务条线员工的开展不同层次、不同内容的反洗钱培训
B.业务条线无需组织本条线反洗钱培训
C.高级管理层无需参加反洗钱培训
D.确保新员工上岗前已接受反洗钱培训,可不组织反洗钱测试。
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?( )
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E.培训的对象是金融机构的全体人员
[单选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有、( )。
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]以下对反洗钱保密要求说法错误的是（ ）。
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
