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发布时间:2023-10-17 13:51:22

[单选题]代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得国外(境外)长期签证,连续居住( )个月以上的境内居民个人。
A.1
B.3
C.6
D.12

更多"[单选题]代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得国外(境外"的相关试题:

[单选题]代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于已取得国外(境外)长期签证,连续居住3个月以上的( )
A.境内居民个人
B.境内非居民个人
C.境外居民
D.以上都可
[单选题]若开办代理境外其他银行开户见证业务,应先取得( )同意。
A.外管局
B.人民银行
C.银行保险业监督管理部门
D.总行合规部门
[判断题]若开办代理境外其他银行开户见证业务,应先取得外管局同意。
A.正确
B.错误
[单选题]海外开户见证业务()担保性质。
A.不具
B.具有
[单选题]海外开户见证业务收费:行外及我行普通客户();我行白金登记达标客户();我行钻石及以上等级达标客户()。
A.500元、300元、200元
B.500元、200元、免费
C.300元、200元、100元
D.300元、200元、免费
[单选题]目前我行仅受理()海外开户见证业务未激活账户销户。
A.澳国民集团
B.美国华美银行
[单选题]我行对于未激活的海外账户销户申请的受理期限为该笔海外开户见证业务自受理日起( )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]海外开户见证,指本行为特定个人客户(即有开设海外账户的需要且取得境外合作机构指定的国家和地区()个月及以上长期签证,拥有合法开设海外账户资格的境内居民个人)在境外合作机构指定的国家和地区离岸开设海外账户办理的见证服务。
A.一
B.三
C.六
D.九
[单选题]境内机构开立境外账户后,如境外开户银行代码或名称、境外开户银行地址等境外账户信息发生变更的,应在获知相关信息之日起( )个工作日内将变更信息向所在地外汇局报告。
A.10
B.5
C.3
D.15
[单选题]以下哪项不属于单位代理个人开户业务需要留存的业务资料( )?
A.《单位代理个人开户申请表》.单位证明文件影印件或复印件(若需)。
B.相关个人(授权经办人和被代理人)身份法定有效证件影印件或复印件.辅助证件影印件或复印件。
C.联网核查结果。
D.单位法人证件身份法定有效证件影印件或复印件。
[单选题]境外放款业务客户准入不包括( )
A. 已在所在地外汇局办理境外放款登记
B. 必须为外商投资企业
C. 不存在资本项目管控信息
D. 与借款人具有股权关联关系
[多选题]以下关于单位代理个人开户业务描述正确的是?( )
A.受理单位代理个人开户业务前,应严格审核单位是否已按规定与我行建立代发业务关系,或建立委托代理开户关系,并提供完整且有效的单位证明材料,明确代办理由.代理人的职业背景.代办目的和代办性质。
B.使用纯柜面流程办理开户的,应抽样对被代理人开户意愿进行核实,若核实过程中发现可疑开户现象的,应进一步采取全量及其他核实措施,或停止办理批量开户业务。
C.核实代理开户申请人是否为批量开户单位以协议.授权委托书等书面形式指定的授权经办人。按规定审验证件真实性.有效性,且与来人进行核实,留存完整的身份信息核验记录,并在系统中完整记录代理人信息。
D.若由我行相关人员代为领取凭证,再上门交付给单位指定人员的,纳入延伸服务范畴,应按照《上海浦东发展银行公司业务延伸服务管理办法(暂行)》等总行有关规定执行。
[简答题]境内机构开立存放境外账户,应凭哪些材料到所在地外汇局办理境外开户登记?
[多选题]境内机构开立境外账户,应凭以下材料到所在地外汇局办理境外开户登记:( )
A.法定代表人或其授权人签字并加盖企业公章的书面申请,申请书内容包括但不限于:基本情况、业务开展情况、拟开户银行、使用期限、根据实际需要申请的存放境外资金规模等。
B.存放境外的内部管理制度。
C.境内企业集团存放境外且实行集中收付的,还需提交存放境外境内成员企业名单以及境内成员企业同意集中收付的协议。
D.货物贸易出口收入存放境外企业还需提供《出口收入存放境外登记表》。
[单选题]货物贸易出口收入存放境外企业应凭书面申请及( )到所在地外汇局办理境外开户登记。
A.存放境外的内部管理制度
B.存放境外境内成员企业名单
C.境内成员企业同意集中收付的协议
D.《出口收入存放境外登记表》
[判断题]某商业银行分行的一名柜员替国外亲戚办理开户业务,业务经办人为本行其它支行的柜员。依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,禁止员工在本行的网点代理他人开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]存款人申请开立个人银行账户业务时,需由本人亲自办理,但遇特殊情形,可以代理办理开户业务,具体情形有(  )
A.开立代发工资、教育、社会保障(如社保、医保、军保)、公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途的个人银行账户时,可由所在单位代理办理。
B.无民事行为能力或限制民事行为能力的申请人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理。
C.持经公证机关公证后的委托书,提供代理人、被代理人有效身份证件的,可以办理代理。
[单选题]银行为客户办理境外放款业务时,应登录( )查询客户境外放款额度等信息。
A. 资本项目信息系统
B. 国际收支申报系统
C. 境内企业境外放款系统
D. 直接投资系统
[单选题]银行在为客户办理外债开户、提款、结汇、境内划转或支付、境外支付及还本付息等业务,应通过( )进行信息核对。
A.资本项目信息系统
B.国际收支申报项目信息系统
C.信息交互项目系统
D.经常项目信息系统

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