更多"[判断题]只要涉及查冻扣.反洗钱调查的客户就需要重新识别。( )"的相关试题:
[判断题]只要涉及查冻扣.反洗钱调查的客户就需要重新识别
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】分行客户服务经理通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”路径发起的“对公法律冻结解冻集中处理”交易新增“解冻金额”栏位，可实现该笔冻结业务部分解冻
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】客户服务经理通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行”路径发起，业务类型选择冻结扣划时，扣划金额栏位允许输入()该笔冻结编号所对应冻结金额的金额
A.A：小于
B.B：等于
C.C：大于
D.D：小于等于
[单选题]柜员对客户证件资料审核无误后，通过“客户服务-查冻挂扣密-储蓄国债-财政部系统查询密码挂失”路径为客户办理。查询密码于（）自动恢复为客户身份证件号码后六位。
A.下一工作日
B.实时
C.当日
D.次日
[单选题]称国债语音系统查询密码挂失,柜员对客户证件资料审核无误后，通过“客户服务-查冻挂扣密-储蓄国债-财政部系统查询密码挂失”路径为客户办理。查询密码于次日自动恢复为()。
A.000000
B.123456
C.客户生日
D.客户身份证件号码后六位
[判断题]国债账户查询密码重置，柜员对客户证件资料审核无误后，通过“客户服务-查冻挂扣密-储蓄国债-财政部系统查询密码挂失”路径为客户办理。查询密码可于日自动恢复为客户身份证件号码后六位。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:查冻扣通知书和解除冻扣通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受以下哪种送达方式。（ ）
A.邮寄送达
B.电子邮件送达
C.传真送达
D.有权机关执法人员以外的其他人员代为送达
[多选题]柜员审核客户证件资料无误后，通过“客户服务-查冻挂扣密-储蓄国债-非交易过户”路径，业务类型选择“继承过户”，系统()转出方资金账号的支取方式，()转入方资金账号的支取方式
A.校验
B.不校验
[判断题]【判断】对于涉及反洗钱调查、案件协查以及相关部门开展的账户查冻扣等工作资料，应按照专人专管、专夹管理的原则，妥善保管相关纸质文件。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】分行营运人员通过“客户服务-查冻挂扣密-协助查询”路径，进入协助执法机关查询交易仅可实现个人账户的交易明细导出功能。
A.正确
B.错误
[单选题]银行本票出票行收到失票人提交的《挂失止付通知书》并审核无误后，通过“客户服务-查冻挂扣密-挂失-票据”路径，输入相应要素提交，系统将该票据置为“挂失”状态，同时在《挂失止付通知书》上打印挂失信息，在《挂失止付通知书》第一联上打印（）后交给客户，并将第二联《挂失止付通知书》扫描到《挂失登记簿》，纸制凭证纳入当日柜员凭证。
A.业务受理章
B.会计业务章
C.会计业务专用章
D.本票专用章
[多选题]个人存款有权机关查冻扣应坚持（ ）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[判断题]【判断】执法机关是否有权办理查冻扣业务无参数控制
A.正确
B.错误
[多选题]个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（ ）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
