[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：（ ）
A.充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性
D.以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

最新试题

• ●    [判断题]绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备运行状况相符。
• ●    [单选题] 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应( )固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m，气瓶的
• ●    Modern Drugs Doctors, sixty years ago, could
• ●    下列哪些属于经税务机关通知申报而拒不申报行为方面的证据（）。
• ●    [判断题]某班在开展主变顶作业时发生1名班员未使用安全带高处坠落到地面，经医护人员人员检查，此人只是
• ●    [判断题]导线敷设在吊顶或天棚内，可不穿管保护。（ ）