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[单选题]金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度.客户身份资料交易记录保存制度和（ ）
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.合规审计制度
C.内控制度
D.大额交易申请制度
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防.监管措施，建立健全客户身份识别制度.客户身份资料和交易记录保存制度.大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度.客户身份识别制度.大额交易和可疑交易报告制度.客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度.客户身份识别制度.大额交易和可疑交易报告制度.客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.国务院法制行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院司法行政主管部门
D.国务院行政主管部门
[判断题]金融机构建立客户身份识别制度.客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
