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发布时间:2024-10-04 00:30:44

[多选题]我行以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算,以下哪些需报告大额交易( )。
A.当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上(含 5 万元)的现金缴存
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元))的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)的跨境款项划转

更多"[多选题]我行以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算,以下哪些需"的相关试题:

[判断题]单位客户经常项目外汇账户的收入范围为经常项目外汇收入,支出范围为经常项目外汇支出及经外汇局核准的资本项目外汇支出。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报送的累计交易金额是以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户现金存款业务是指我行开立结算账户的单位客户,通过柜面或者我行上门收款的方式在其单位结算账户中存入现金的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]'信e贷'客户信息采集中财务信息,包括客户的收入、支出、资产和负债等。( )
A.正确
B.错误
[单选题]收入汇缴资金和业务支出资金,是指( )核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
[单选题] 理财客户现金流量表反映的是客户()的收入和支出情况。
A.某一时点
B.上半年度
C.某一时期
D.上一年度
[单选题]需我行提供上门服务的客户单位应在我行开立单位结算账户,应具有安全固定的经营(办公)场所,原则上上门服务周期应为( )以上,属我行营销的重要客户或重要服务事项,服务期限可根据客户需求或重要服务事项的服务期限进行适度调整。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.1年(含1年)
[单选题] 13、现金流量表全面反映客户一定时期的收入于支出情况,客户资产负债情况的变化首先表现在 的变化上。
A.收入
B.现金流量
C.支出
D.结余
[单选题] 3、客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的 。
A.依据
B.签证
C.证据
D.信息
[单选题]“单位结算卡”是指我行面向单位客户发行的,以磁条芯片(ic)复合卡为介质,凭()为客户办理绑定账户结算业务的工具。
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.法人代表身份证
D.密码
[多选题]客户预留印鉴是指在我行开立人民币单位银行结算账户的客户所预留的财务专用章或者公章加其()的签名或者盖章。
A.法定代表人
B.其法定代表人授权的代理人
C.财务联系人

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