更多"[单选题]（ ）是指运营中心再审核岗使用运营再审核与交易分析系统|对"的相关试题:
[判断题]商城内管系统用户管理中，农商银行的法人业务运营岗、运营审核岗、业务查询岗变动，由农商银行法人用户管理岗进行变更。
A.正确
B.错误
[判断题]总行设置放款业务审核岗，配备至少1名专职审核人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 车辆管理所开展机动车查验业务时,应当设置查验业务岗、查验审核岗。
A.正确
B.错误
[判断题] 对申请换发新能源汽车专用号牌业务的,不需查验机动车,登记审核岗审核申请人提交的资料,符合规定的予以办理换发新能源汽车号牌。
A.正确
B.错误
[判断题]新建二级分行时，分行无需向总行申请新建或维护账户审核岗用户。
A.正确
B.错误
[单选题]智e购商城内管系统中需要农商银行法人运营审核岗操作员办理的业务有（ ）。
A.商户审核
B.广告审核
C.商品审核
D.订单审核
[判断题]客户通过智慧柜员机办理开户及电子银行签约等业务，营业网点业务人员要本着智慧柜员机审核岗要提高风险防范意识和能力，本着“了解你的客户”原则，密切提高风险防范的意识和能力，关注客户的行为，注重客户开户意愿真实性的审核审查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易分析意见包括但不限于（）。 "
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级
C.交易的可疑特征
D.客户的历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征等方面情况"
[判断题]在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
A.正确
B.错误
[判断题]接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
