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[判断题] 客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构为已经在本机构面对面核实身份且留存有效身份证件、复印件、影印件或者影像等资料的存款人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如存款人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需要重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户在柜面填写《小面额人民币供应预约单》时，需出具本人有效身份证件复印件；单位客户需出具单位介绍信和预约人员有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户为外国政要，各经营机构应将客户的开户申请、身份证件复印件及身份识别情况，（ ）方可予以开户。
A.由支行行长审查后
B.由支行行长、分行行长审查后
C.由支行行长、分行行长审查后，报送总行反洗钱牵头管理部门批准
D.由支行行长、分行行长审查后，交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行分管反洗钱的副行长批准
[单选题]个人客户由他人代理取款人民币5万元（含）以上的，应留存（）的有效身份证件复印件及核查件，经核实后方可支付。
A.本人
B.代理人
C.本人和代理人
D.无需留存
[判断题]办理对公账户通存业务，付款账户为个人时，需提供付款人有效身份证件并留存身份证件复印件，如他人代理的，还需提供代理人有效身份证件并留存代理人身份证件复印件；付款账户为对公账户时，需提供经办人有效身份证件以核实经办人身份，但传票中不需要留存身份证件复印件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]企业法人申领贷款卡时,需提交( )的身份证件复印件。
A.法定代表人
B.总经理
C.财务负责人
D.经办人
[判断题]代乘车人办理退票时，须凭车票和购票时所使用的乘车人有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]持票人为单位客户且支取金额超过50万元（含）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理手机银行业务申请，持本人的有效身份证件原件和复印件等资料到我行任一营业网点提出申请，该业务需本人办理，不能他人代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理网上银行业务申请，须持本人的有效身份证件原件和复印件等资料到我行任一营业网点提出申请，该业务需本人办理，他人不得代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]旅客须持车票和与票面所载身份信息相符的本人有效身份证件原件或复印件方可进站、乘车。
A.正确
B.错误
