更多"[判断题]转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP"的相关试题:
[多选题]以下哪些特征属于转账交易环节中的可疑交易特征（）。
A.账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B.长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C.账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符；账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E.同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F.不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区
[判断题]账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
A.正确
B.错误
[多选题]账户存在可疑的特征有（ ）
A.A.存续期管理过程中，单位法人或联系人无法正常联系，对账、年检工作无法正常进行
B.B.账户开立后一段时间后，账户基本不发生交易行为，后续集中在一定时期内会突发大量且金额较大的往来交易。
C.C.由同一业务代理人于同一天在同一网点办理多个账户的情况。
[多选题]以下哪些特征属于开户环节中的可疑交易特征（）。
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C.开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F.开户人频繁开户、销户
[多选题]可疑交易特征包括()。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[多选题]个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（ ）。
A.个人结算账户互转
B.个人结算账户对企业结算账户的转账
C.漫游汇款汇出
D.漫游汇款兑付
[多选题]可疑交易的特征包括()
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
[单选题]接到列车上存在可疑物品报警时,通过( )稳定该报警乘客情绪,了解可疑物品特征,并提醒其远离可疑物品;如果接到报警车上有乘客突发疾病时,了解病人状况及具体位置。
A.无线手持台
B.口播
C.乘客紧急对讲器
D.OCC广播
[多选题]在取现交易环节，具有以下可疑交易特征（）。
A.银行卡在同一自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
B.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
C.境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按取现标准限额频繁支取现金
D.银行卡连续长期按取现标准频繁支取现金
[多选题]：可疑类贷款具体特征包括（ ）。
A.借款人处于停产、半停产状况
B.贷款经过了重组，仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况未明显改善
C.借款人已资不抵债
D.借款人的主要股东、关联企业或母子公司发生了重大不利变化
[单选题]个人电子银行转账交易回单打印时限为申请打印日前（）内的交易（包括当日交易）。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
