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[简答题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向人民银行报告。（）
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[简答题]支付机构外汇业务的单笔交易金额是否一定不得超过等值5万美元？
[判断题]按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（）
A.正确
B.错误
[单选题]重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额( )以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额( )以上的交易。
A.1% 10%
B.5% 10%
C.2% 5%
D.1% 5%
[单选题]一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额( )以下，且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额( )以下的交易。
A.1% 10%
B.5% 10%
C.2% 5%
D.1% 5%
[单选题]对于单笔交易金额超过人民币（）或等外币值1000美元（包括现金汇款）的，需登记汇款人有效身份证号码、住所信息、联系电话等信息。
A.1000元
B.3000元
C.5000元
D.10000元
[单选题]发卡机构收取的发卡行服务费，借记卡交易单笔收费金额不超过()元，贷记卡交易不实行单笔收费封顶控制。
A.12
B.13
C.14
D.15
[简答题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常加Q-1009 1992 安心省心居住地。 ?
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
