更多"[多选题] 2014年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人"的相关试题:
[多选题] 2014 年 7 月 1 日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了 3 张 100 元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求, 以下说法正确的是( )。
A. 李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况;
B. 该银行业金融机构现金管理中心应于 7 月 15 日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人 民银行分支机构;
C. 工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该 3 张假币, 并加盖“假币”戳记;
D. 假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假 外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。
[多选题] 某银行业金融机构社会清分机构协议,该行所有现金均委托社会清分机构清分并记录、存储冠字号码,保证冠字 号码可追溯查询。一日,该银行某营业网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金中有一张伪造假币, 及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求 查询冠字号码。针对该案例,以下表述正确的是( )。
A. 网点在清点后发现的假币,应由本行承担责任;
B. 网点在清点过程中发现的假币,应由社会清分机构承担责任;
C. 对于客户的查询要求,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求, 社会清分机构应在 2 个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果;
D. 对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。
[单选题] 市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映其 从该行 ATM 取得 1 张假币(冠字号码 GB30843021),并持该假币实物向取款行申请冠字号码查询。经查询,该张 假币不是银行付出。该张假币应如何处置? ( )
A. 退还持有人;
B. 予以收缴;
C. 交由公安处理;
D. 以上都不对。
[判断题]金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行金融机构现金清分中心发现假币解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》 的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[多选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件;
B.假币实物或《假币收缴凭证》;
C.办理取款业务的证明资料;
D.办理业务的柜员信息。
[判断题]金融机构根据本机构现金清分业务发展的实际需要，自主选择自行清分或外包清分。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的，应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月，并确保数据的安全。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》所指的银行业金融机构现金清分中心发现的假人民币面额为()元。
A.50;
B.10;
C.20;
D.100。
[多选题]银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）所指银行业金融机构现金清分中心是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构设置的有______的部门。
A.A、专门场所
B.B、配备专职人员
C.C、配备现金清分设备
D.D、专门从事现金整点
[多选题] 市民张某于 2014 年 5 月 30 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 6 月 9 日 11:15 向该行反映其 从该行 ATM 取得 2 张同号假币(冠字号码 NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该 ATM 贴黄 标,现场测试为事发 ATM 机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核 了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询 结果有异议。以下说法正确的是 ( )。
A. 现金中心应向申请人提供该 ATM 取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B. 张某可在 3 个工作日内申请再查询;
C. 张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起 15 个工作日内完成调查与处理工 作;
D. 冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少 2 个 月。
[单选题]经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、 罚款。涉及假外币的,对银行业金融机构处以 ( )罚款。
A. 1000 元以上 5 万元以下;
B. 1000 元以下;
C. 1000 元以上 10 万元以下;
D. 2000 元以上 5 万元以下。
[判断题]银行业金融机构网点从本行现金清分中心领取的纸币钱捆，在现金清分中心已记录冠字号码的，可不再重复记录。（）
A.正确
B.错误
