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发布时间:2023-10-05 20:21:59

[多选题]以下哪些情况需要向当地人行报备( )
A.金融机构负责人变更
B.反洗钱小组成员离职
C.金融机构反洗钱制度更新
D.金融机构客户发生可疑交易且排除可疑

更多"[多选题]以下哪些情况需要向当地人行报备( )"的相关试题:

[多选题]以下哪些情况需向值班调控人员申请将电流互感器停运?()。
A.漏气、气体压力表指示下降
B.绝缘严重裂纹、破损,严重放电
C.严重异音、异味、冒烟或着火
D.严重漏油、看不到油位
[多选题]以下哪些情况需要求其补交票款,并按照线网最高票价 加收票款。( )
A.无票
B.持无效车票(含过期车票 黑名单车票)
C.票卡折损
D.遗失票卡
[判断题]关于跨区域账户开户完成后,受理行应按人行规定对账户完成报备。
A.正确
B.错误
[判断题]按人行要求,单位卡账户不需在账户管理系统中进行账户的开户报备。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行应按照人行属地原则确定账户集中报备的区域,原则上集中在一级分行本部及二级本行本部。
A.正确
B.错误
[单选题]个人账户应于开户之日起( )内向中国人民银行当地分支行报备。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
[单选题]根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》规定,重大隐患报备包括首次报备、定期报备和不定期报备三种方式,报送重大隐患整改的进展情况属于( )。
A.首次报备
B.定期报备
C.不定期报备
D.以上都不对
[判断题]个人结算账户数据采取网点分别报备的,报备网点也应由任意人负责个人银行结算账户的报备工作。
A.正确
B.错误
[多选题]蜗牛雷达里对外网用户进行报备时,其中IP蜗牛需报备(),DVB蜗牛需报备()
A.智能卡
B.SN
C.MAC
D.机顶盒型号
[判断题] 助农金融服务终端布放后15日内,向当地人民银行进行报备。
A.正确
B.错误
[单选题]各报备单位在报送报备资料电子文档的同时,须将纸质资料经报备单位( )签字并加盖( )公章后报备
A.统计部门负责人 部门
B.统计分管行领导 单位
C.统计部门负责人 单位
D.负责人 单位
[单选题]在检查当日报备数据时,报备数据文件的处理状态有“未导入”,若次日仍为此状态,报备人员应该在()系统登记。
A.人行结算账户管理系统;
B.结算管理系统;
C.核心系统;
D.监督管理平台系统
[判断题]对于全系统范围的年度演练或跨机构和跨行业的演练,演练总结报告应向当地监管部门报备。
A.正确
B.错误
[单选题]金融统计事项报备制度中金融机构需要报备的内容不包括()
A.综合考核变动情况
B.金融统计制度落实和业务变动情况
C.统计人员及变动情况
D.机构变动情况。
[多选题]收缴假币过程中发现如下情形之一的,应立即报告当地人行和公安机关( ).
A.一次性发现假币5张(枚)以上
B.利用新的造假手段制造假币的、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
C.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D.一次性发现假币10张(枚)以上

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