更多"[单选题]金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交"的相关试题:
[简答题]重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致
[单选题]对符合可疑交易报告标准,但未能通过系统批量采集的可疑交易,主要由()进行识别
A.系统
B.人工
C.外挂软件
[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.根据实际情况
B.按其中一种
C.将可疑交易
D.分别
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]5.既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误