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发布时间:2024-04-03 19:29:58

[多选题]协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,应当如实提供,有权机关根据需要可以()、()、()。
A..抄录
B..带走原件
C..复制
D..照相
E.略
F.略
G.略
H.略

更多"[多选题]协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证"的相关试题:

[多选题]协助有权机关查询的资料,受理机构应当如实提供,有权机关根据需要可以:
A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件
E.不得带走原件
[多选题]协助有权机关查询的资料应当仅限于涉案财产信息,包括:被查询单位或个人开户销户信息,账户可用余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手信息等信息,电子银行、网银登陆日志等信息,POS机商户、自动机具等信息以及有关的会计凭证、对账单等资料。有权机关根据需要可以()。
A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件
[多选题]协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()、()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产。
A..遵循依法合规
B..不损害客户合法权益
C..按总行审批
D..条线部门审批
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]137. "本地有权机关协助异地有权机关执行查询的,经办柜员应登记现场办理人员的( )。
A.姓名;
B. 证件信息;
C.所属单位;
D.以上都是"
[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记:
A.有权机关名称
B.执法人员姓名和证件号码
C.金融机构经办人员姓名,被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等。
[多选题]对有权机关查询的资料,受理机构应当如实提供,有权机关根据需要可以( ),但原则上不得带走原件,司法机关因笔迹鉴定原因需要临时调取原件的除外。
A.抄录
B.复制
C.照相
D.封存
[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询.冻结和扣划存款手续时,应对下列()情况进行登记。
A.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
B.金融机构经办人员姓名
C.执法人员姓名和证件号码
D.协助查询.冻结.扣划的时间和金额以及相关法律文书名称及文号,协助结果
[单选题]柜员选择“25MF非活期账户有权机关查询”交易处理,打印记账凭证和有权机关查询通知书。有权机关查询通知书加盖( )后交执法人员。
A.业务办讫章
B.业务受理章
C.结算专用章
D.业务专用章
[多选题]对有权机关查询的资料,受理机构应当如实提供,有权机关根据需要可以(),但原则上不得带走原件,司法机关因笔迹鉴定原因需要临时调取原件的除外。
A.抄录
B.复制
C.照相
D.封存
[单选题]有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
A.运营主管
B.经办柜员
C.网点主任
D.后台柜员
[多选题]银行业金融机构协助有权机关办理查询冻结工作中,有以下情形之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并依法给予处分。
A.向被查询,冻结单位或个人通风报信
B.擅自转移或解冻存款
C.故意推诿、拖延造成被冻资产转移
D.无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果
[单选题]对于有权机关查询资料以______形式反馈的,要在回执单上进行注明。
A.复印
B.打印
C.纸质
D.电子

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