更多"[单选题]实地调查地址信息的，如属于新客户开户的，调查人员还应进一步了"的相关试题:
[单选题]加强账户开户源头管理，进一步完善借记卡开户授权管理流程，严格执行开户管理及___制度，严肃查处开户环节存在的误导销售行为。
A.“双人双录”
B.“一专双录”
C.“双人单录”
D.“一专单录”
[多选题]对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（ ）和（ ）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户账户
D.了解你的客户人脉
[多选题]对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）和（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A.“了解你的客户”
B.“了解你的业务”
C.“了解你的客户业务”
D.“了解你的客户需求”
[判断题]开户行收到《假证信息开户情况通知单》后,若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的,可不需要进行联网核查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]“不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
[判断题]对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及开户行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户。开户行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.正确
B.错误
[多选题]开户审核中发现客户身份信息、证明文件以及其他客户信息和背景情况存疑,但不构成不满足开户条件的,应在事后采取()核实等措施进一步核实存款人身份。
A.回访
B.实地查访
C.向公安部门核实
D.向工商行政管理部门核实
[单选题]智能终端开户经常居住地址一栏在以下哪种情况会自动复制身份证地址（ ）
A.经常居住地址完整
B.经常居住地址只有一个中文字
C.经常居住地址只有一个英文字符
D.经常居住地址字段为空
[单选题]外汇预约开户柜面正式开户时,用集中系统( )修改打印表单的信息。
A.外币账户预约申请柜面开立
B.外币账户预约申请表单信息维护与打印
C.人民币账户预约申请柜面开立
D.人民币账户预约申请柜面开立
[多选题]纳税人存款账户账号报告信息录入开户银行时，无正确的开户银行名称，原因为（ ）。
A. 前台人员录入错误，没有选择正确的银行行别。
B. 银行行别选择正确，开户银行名称有差异
C. 系统无此银行网点信息。
D.前台人员适用模块错误。
[单选题]开户银行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于( )将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在( )个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
A..当日,1
B.当日,2
C.次日,1
D.次日,2
[多选题]开户行应当审核企业开户证明文件的______，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
[多选题]新版客户风险统计制度，《集团客户、供应链融资基本信息统计表》的关系人类型包括（）
A.实际控制人
B.董事长（理事长）
C.总经理
D.监事长
E.财务主管
F.其他
