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[多选题]委托第三方开立对公账户的, 银行应严格审查, 第三方必须出具 ( ) 等相关证件,银行才能准予代理。(0.14分)
A.法定代表人或单位负责人的授权书
B.法定代表人或单位负责人的 身份证件
C.授权经办人的身份证件
D.开户批文及开户单位印鉴
[多选题]客户前来开立对公账户时，需要填写哪些申请资料？（）
A.开立单位银行结算账户申请书
B.单位人民币结算账户管理协议
C.人民币银行结算账户管理补充协议
D.银企对账协议
[多选题]开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为 ( )
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得 开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱、诈骗、侵占客户资 金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占、挪用客户资金作准备。
C. 信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户, 为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办 理存取款业务,进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
[单选题]银行业金融机构在与开立对公账户的客户（ ），应要求其预留印模。
A.A.开展业务前
B.B.开展业务当时
C.C.办结业务后
D.D.客户离开后
[多选题]网点使用超级柜台开立对公账户时，后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像，审核部分重要信息的准确性，开户资料完整性、业务合规性。审核要点有（ ）。
A.开户资料证件是否齐全、有效
B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致”章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章
C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规，授权期限是否在有效期内，所申请业务是否在授权范围内
D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求，填写完整、结论明确，且客户经理和负责人签字确认
[多选题]开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为 ( )(0.14分)
A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得 开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱、诈骗、侵占客户资 金等非法活动作准备。
B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占、挪用客户资金作准备。
C. 信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户, 为洗钱等非法活动作准备。
D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办 理存取款业务,进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。
[判断题]使用我行超级柜台开立对公账户时，网核查已嵌入业务流程，无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的，无需上传中心审核。
A.正确
B.错误
[单选题]在我行新开立对公账户的客户预留印模时,经办柜员应将客户留取印模的过程进行拍照或录像,同时执行充分的复核确认程序,确保预留印模的（ ）
A.真实性
B.及时性
C.安全性
D.完整性
[多选题]开立对公结算账户，业务条线人员（）。
A.严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向
B.不采取双人上门现场调查、亲见亲签、远程视频连线核查、官方网站核查、获取有效电子签名和数据电文、行政机关外调等方式
C.对客户身份和开户目的进行识别
D.对其开户的真实性（包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人员身份的真实性）进行审核
[判断题]“金信通”商户需在我社开立对公结算账户或金信借记卡，作为结算账户，金信借记卡账户姓名应与其营业执照的法定代表人或负责人姓名一致。
A.正确
B.错误
[单选题]目前我行超级柜台支持开立的对公账户种类有（ ）。
A.对公非活期结算账户
B.对公活期结算账户
C.保证金账户
D.自贸保证金账户
[判断题]为客户开立对公外汇账户，银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记，若未登记或登记的信息与实际情况不一致的，不得为客户开立账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )。
A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.其他相关业务人员
